Sanciones estadounidenses 8 billeteras criptográficas atadas a Garantex, Houthis
El Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó ocho billeteras de criptomonedas direcciones vinculadas al intercambio de criptografía ruso Garantex y los hutíes.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos sancionó ocho direcciones criptográficas que los datos de las empresas forenses de blockchain Chainalysis y TRM Labs habían vinculado a las organizaciones. Dos son direcciones de depósito en las principales plataformas criptográficas, mientras que las otras seis están controladas en privado.
Visualización del flujo de transacciones relacionados con las sanciones de OFAC. Fuente: Cade análisis
Según los informes, las direcciones en cuestión trasladaron fondos por valor de casi $ 1 mil millones vinculados a entidades sancionadas. La mayoría de las transacciones financiaron las operaciones Houthi en Yemen y la región del Mar Rojo.
Slava Demchuk, una especialista en lavado de dinero centrada en cripto y la oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Consultor del Crimen, dijo a Cointelegraph que “la inclusión de las billeteras vinculadas a los hutíes refleja un reconocimiento más amplio del papel de la criptografía en los conflictos geopolíticos y el financiamiento del terrorismo”. Añadió:
“Las implicaciones son de gran alcance: los marcos de cumplimiento deben adaptarse rápidamente, los esfuerzos de atribución se intensificarán y las plataformas descentralizadas pueden enfrentar un mayor escrutinio”.
Demchuk destacó que la situación remodela el paisaje regulatorio. Según él, Crypto “ahora está firmemente dentro del alcance de la seguridad internacional.
¿Quiénes son los hutíes?
Los hutíes, también conocidos como Ansar Allah, son un movimiento político y armado yemení que surgió de la comunidad de Zaidi Shia. Originario de un grupo revivalista y reformista, más tarde se convirtieron en una fuerza importante en el conflicto en curso de Yemen.
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En los últimos años, los hutíes se han dedicado a ataques contra embarcaciones militares y civiles en el Mar Rojo con misiles y drones. En enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, designó al grupo como una organización terrorista extranjera.
El anuncio señaló que “las actividades de los hutíes amenazan la seguridad de los civiles y el personal estadounidenses en el Medio Oriente, la seguridad de nuestros socios regionales más cercanos y la estabilidad del comercio marítimo global”. El grupo fue golpeado recientemente por una campaña de bombardeo de los Estados Unidos.
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GARANTEX: la lavandromat criptográfica de Rusia
Garantex es un intercambio de criptografía ruso que fue sancionado y cerrado a principios de marzo después de que supuestamente ayudó a los esfuerzos de lavado de dinero. En ese momento, Tether, el principal operador de Stablecoin y emisor de USDT, congeló $ 27 millones en USDT en la plataforma, lo que lo obligó a detener las operaciones.
Según los informes, la plataforma ha cambiado millones de dólares, ya que buscaba reiniciar bajo su nueva marca, “Grinex”.
A mediados de marzo, los funcionarios de la Oficina Central de Investigación de la India anunciaron el arresto del nacional lituano Aleksej Bešciokov, quien supuestamente operaba el intercambio de criptomonedas Garantex.
El arresto del presunto fundador de Garantex se basó en los cargos de conspiración de los Estados Unidos para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un negocio sin licencia de transmisión de dinero y conspiración para violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia.
Revista: El nihilismo financiero en criptografía ha terminado, es hora de soñar en grande nuevamente
