Reino Unido First First Criminal Sentence por cajeros automáticos ilegales

Un operador de cajero automático criptográfico ilegal ha sido sentenciado a cumplir cuatro años de prisión por operarlos, en la primera sentencia penal del Reino Unido por actividades criptográficas no registradas.

Olumide Oskoya operó ilegalmente una red de cajeros automáticos criptográficos, lo que hizo sin el permiso regulatorio necesario, dijo la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en una declaración del 28 de febrero.

“Esta es la primera sentencia criminal del Reino Unido por actividad criptográfica no registrada y envía un mensaje claro: aquellos que burlan nuestras reglas, buscan evadir la detección y participar en actividades criminales enfrentarán graves consecuencias”, dijo Therese Chambers, directora ejecutiva conjunta de ejecución y supervisión de mercado en la FCA.

La FCA acusó a Osokoya el 10 de septiembre por ejecutar cajeros automáticos criptográficos sin registrarse en 28 ubicaciones a través de su compañía Gidiplus Ltd desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2022, que procesó 2.6 millones de libras británicas ($ 3.14 millones).

Más tarde transfirió las cajeros automáticos de su compañía, Gidiplus, y operó personalmente hasta 12 máquinas bajo un nombre y compañía falsos para evadir la detección. Tampoco se aseguró de que no estuvieran utilizados para lavar el dinero, dijo el perro guardián.

Osokoya también fue la primera persona acusada en el Reino Unido por operar una red de cajeros automáticos ilegales de criptografía, y se declaró culpable de cinco cargos más tarde ese mes el 30 de septiembre.

Osokoya también fue sentenciado por falsificación por crear cuatro extractos bancarios para aprobar una fuente de cheque de riqueza en un intercambio de criptografía, utilizando una identidad falsa para girar a una empresa bajo un alias y poseer propiedades penales: 19,540 libras británicas ($ 24,567) en efectivo obtenida al ejecutar las cajas ilícitas.

“Su decisión de continuar operando ilegalmente fue un acto de desafío deliberado y calculado para el regulador”, dijo el juez Gregory Perrins al sentenciar a Osokoya, de 46 años, en Southwark Crown Court en Londres.

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“Sus acciones fueron deliberadas y cuidadosamente planificadas”, agregó el juez Perrins. “No se puede decir que es una mera violación regulatoria”.

La sentencia de Osokoya se produce después de un Blitz de 2023 FCA con agencias de policía locales en todo el país para eliminar los cajeros automáticos ilegales.

La FCA dijo que visitó 38 ubicaciones y eliminó 30 máquinas, y la cantidad de cajeros automáticos criptográficos anunciados en el sitio web de Moin Atm Radar pasó de 80 en 2022 a cero este año.

“La FCA continúa advirtiendo a las personas que si compra criptografía, debe estar preparado para perder todo su dinero”, dijo el regulador en su declaración. “La criptografía permanece en gran medida no regulada en el Reino Unido y es de alto riesgo”.

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