Eyes de Corea del Sur Kucoin, Bitmex en Crypto Exchange Crackdown
Según los informes, las autoridades surcoreanas buscan bloquear plataformas de intercambio de criptografía que puedan haber operado sin cumplir con los requisitos establecidos por el regulador financiero del país.
El 21 de marzo, los medios locales Hankyung informaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros está considerando sanciones contra los intercambios de criptografía por supuestamente operar en el país sin informar como operador de los reguladores apropiados.
Las autoridades financieras de Corea del Sur requieren que los intercambios de cifrado informen a los reguladores como proveedores de servicios de activos virtuales (VASPS) bajo la Ley de Información Financiera específica del país.
La FIU está investigando una lista de intercambios y está realizando consultas con agencias relacionadas. El regulador también está considerando sanciones, como bloquear el acceso a los intercambios, a medida que comienzan a preparar contramedidas.
Intercambios operados sin informes de VASP
La lista de intercambios que supuestamente han brindado servicios a los surcoreanos sin los informes VASP apropiados incluyen BitMex, Kucoin, Coinw, Bitunix y KCEX. Según los informes, los intercambios proporcionaron marketing y atención al cliente a inversores coreanos sin pasar por el proceso de cumplimiento del país.
Según las leyes del país, los operadores de ventas de cifrado, almacenamiento, corretaje y gestión deben informar a la FIU. Si los intercambios no cumplen, su negocio se considerará ilegal y está sujeto a sanciones penales y sanciones administrativas.
Un funcionario de la FIU dijo en el informe que se están revisando las medidas para bloquear el acceso a los intercambios incluidos en la lista. El funcionario dijo que el regulador financiero está consultando actualmente con la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea, el regulador a cargo de Internet, sobre cómo pueden bloquear el acceso a los intercambios.
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Exchanges de Corea del Sur se enfrentan al escrutinio
Además de los intercambios extranjeros, los intercambios criptográficos de Corea del Sur también enfrentan escrutinio por sospechas y rumores de mala conducta financiera.
El 20 de marzo, los fiscales allanaron Bithumb luego de sospechas de que su ex CEO, Kim Dae-Sik, fondos de la compañía malversada para comprar un apartamento. Las autoridades sospechan que el intercambio y su ejecutivo pueden haber violado algunas leyes financieras durante la compra del apartamento. Sin embargo, Bithumb respondió que Kim ya había tomado un préstamo para pagar los fondos.
Además, surgieron rumores de intermediarios que se les paga para enumerar proyectos en Bithumb y Upbit surgieron. Citando fuentes anónimas, Wu Blockchain dijo que los proyectos afirmaban haber pagado a los intermediarios millones para que figuran en los intercambios.
Upbit respondió, exigiendo al medio de comunicación que revele la lista de proyectos de activos digitales que pagaron las tarifas de corretaje.
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