El perro guardián de finanzas de Australia para tomar medidas enérgicas contra los intercambios de criptografía inactivos
La Agencia de Inteligencia Financiera de Australia le ha dicho a los intercambios de criptografía registrados inactivos que retiren sus registros o se arriesgan a cancelarlos por temor a que las empresas inactivas puedan usarse para estafas.
Actualmente hay 427 intercambios criptográficos registrados en el Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (Austrac), pero la agencia dijo el 29 de abril que sospecha que un número significativo está inactivo y posiblemente vulnerable a ser comprados y cooptados por delincuentes.
La agencia se está contactando con los llamados intercambios de divisas digitales (DCE) que parecen no estar operando, y el CEO de Austrac Brendan Thomas dijo que se les dirá que “lo usen o lo pierdan”.
“Se requiere que las empresas registradas con Austrac mantengan sus detalles actualizados; esto incluye detalles sobre los servicios que ya no se brindan”, agregó.
Las empresas que desean ofrecer conversiones de los australianos entre efectivo y criptografía, incluidos los proveedores de cajeros automáticos criptográficos, deben registrarse primero con Austrac, que monitorea por delitos que incluyen lavado de dinero, financiamiento de terror y evasión fiscal.
La agencia puede cancelar un registro si tiene motivos razonables para creer que el negocio ya no está activo o ofrece servicios relacionados con la criptografía.
Diez empresas han cancelado su registro de Austrac desde 2019, y la más reciente es FTX Express en junio de 2024, la subsidiaria local del cripto de cambio colapsado FTX.
Austrac lanzará una lista pública de intercambios registrados
Después de su bombardeo en los intercambios de criptografía inactivos, Austrac dijo que publicará una lista de intercambios registrados para ayudar a los australianos a verificar a los proveedores legítimos.
Thomas dijo que el objetivo es dificultar que los delincuentes estafan a las personas y mejoren la integridad y precisión del registro de Austrac.
“Si un DCE tiene la intención de ofrecer un servicio, debe contactarnos, de lo contrario cancelaremos el registro y esta información se agregará al registro”, dijo.
“Los miembros del público deben sentirse seguros de que pueden identificar proveedores legítimos de criptomonedas que están registrados y sujetos a supervisión regulatoria y que estamos expulsando a los delincuentes de esta industria”, agregó Thomas.
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En febrero, el regulador contra el lavado de dinero tomó medidas contra 13 proveedores de servicios de remesas e intercambios de criptografía, y otros más de 50 aún se investigaron con respecto a posibles problemas de cumplimiento.
Seis a los seis proveedores fueron rechazados de renovación de registro con el argumento de que el personal clave fue condenado, procesado o acusado de un delito grave.
Australia aún no ha aprobado las regulaciones criptográficas. En agosto de 2022, el Ruling Center-Labor Labor Party inició una serie de consultas de la industria para redactar un marco regulatorio criptográfico.
En marzo, el gobierno propuso un nuevo marco criptográfico que regula los intercambios bajo las leyes de servicios financieros existentes antes de una elección federal programada para el 3 de mayo.
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