El juez arroja una demanda de fraude contra Richard Heart, la factura estadounidense aborda el fraude cripto de atm: Ley decodificada
Un juez del Tribunal de Distrito desestimó una demanda de la Comisión de Valores y Valores de los Estados Unidos (SEC) alegando que el fundador de HEX Richard Heart recaudó más de $ 1 mil millones a través de ofertas de cripto no registradas e inversores defraudados de más de $ 12 millones. Heart, cuyo verdadero nombre es Richard Schueler, también fue acusado de gastar el dinero en artículos de lujo.
La jueza Carol Bagley Amon dijo que el caso no se podía decidir porque la SEC no pudo establecer que Estados Unidos tenía jurisdicción sobre las actividades de criptomonedas de Heart. El juez dijo que las actividades eran globales y no se dirigieron específicamente a los inversores con sede en los Estados Unidos.
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El senador estadounidense presenta un proyecto de ley para detener el fraude de los cajeros automáticos
El senador de Illinois Dick Durbin propuso una legislación dirigida a fraude de cajeros automáticos criptográficos en los Estados Unidos. El senador dijo que hay una tendencia alarmante de fraude criptográfico entre las 30,000 máquinas en los Estados Unidos. Debido a esto, introdujo la Ley de Prevención de Fraude de Att Crypto Att para colocar las barandillas contra el fraude dirigido a las personas mayores.
Durbin dijo que el proyecto de ley requeriría que los operadores adviertan a los consumidores sobre estafas y tomen “medidas razonables” para evitar el fraude cometido a través de sus máquinas. El proyecto de ley también establecería medidas para limitar la cantidad que los consumidores pierden cuando son víctimas de tales estafas.
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OKX se declara culpable, paga $ 505 millones para liquidar los cargos del Departamento de Justicia
El operador de intercambio de criptomonedas OKX Aux Cayes FinTech se declaró culpable de operar un negocio sin licencia de transmisión de dinero en violación de las leyes de lavado de dinero estadounidenses. La entidad acordó pagar más de $ 500 millones en multas para resolver el asunto.
La Compañía resolvió los cargos pagando $ 84 millones en multas y perdiendo $ 421 millones en tarifas ganadas de clientes institucionales. OKX dijo que la compañía reconoció que ciertos clientes estadounidenses habían negociado en la plataforma global de la compañía en medio de las brechas de cumplimiento heredadas.
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El operador de upbit Dunamu presenta una demanda para anular las sanciones comerciales
El operador de upbit Dunamu presentó una demanda contra la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU), una división de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) del país, desafiando las sanciones que impuso. Dunamo dijo que había presentado una demanda el 27 de febrero, buscando anular una orden de suspensión parcial de la FIU. Además, la compañía solicitó una orden judicial para detener la aplicación de las sanciones de FIU.
La demanda es la respuesta de la compañía a la upbit sancionadora de la FIU con una prohibición de tres meses de atender a nuevos clientes. Esto bloqueó el intercambio de procesar transacciones externas para nuevos usuarios. Sin embargo, los clientes existentes no se ven afectados.
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Los legisladores estadounidenses avanzan la resolución para derogar la regla del impuesto criptográfico
Los legisladores estadounidenses avanzaron una resolución para derogar la “regla de corredor de defensa”, que requiere que los corredores reporten transacciones criptográficas al Servicio de Impuestos Internos. La regulación, aprobada el 5 de diciembre, expande los requisitos de informes para incluir intercambios descentralizados y mandatos que los corredores revelen los ingresos brutos de las ventas de criptografía. Esto incluye información sobre los contribuyentes involucrados en las transacciones.
El CEO del Fondo de Educación de Defi, Miller Whitehouse-Levine, dijo que la regla es una extralimitación inconstitucional y debe ser revocada. Instó a aquellos que desean establecer a los Estados Unidos como un “centro para la innovación financiera” a actuar rápidamente y anular la “regla equivocada”.
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