El intercambiador de cripto ruso Mosca se asaltó en medio de las conversaciones de prohibición

Como el gobierno ruso está considerando la prohibición de las transacciones de efectivo a las ortptomonedas, algunas importantes plataformas locales de intercambio criptográfico han encontrado incursiones policiales.

Mosca, un intercambio de cripto a efectivo ubicado en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, fue allanada el 23 de abril en relación con el fraude por uno de sus clientes, Dmitry Titarenko, jefe de desarrollo de Mosca, confirmó a CointeleGraph.

“Las agencias de aplicación de la ley han llevado a cabo un procedimiento estándar para verificar los datos de nuestros clientes”, dijo Titarenko a CointeleGraph en el foro de blockchain de eventos criptográfico local 2025.

La redada de la oficina de Mosca siguió a los informes en línea que vinculan varios arrestos de algunos clientes de Mosca con un presunto robo de criptografía que involucra a una víctima, según los informes, dando a los estafadores un depósito masivo de efectivo por valor de millones de dólares.

¿Prohibición de efectivo a cristtopto para proteger a los inversores?

La incursión policial confirmada de Mosca llegó al día siguiente después de que Evgeny Masharov, miembro de la Cámara Cívica de Rusia, propuso prohibir los intercambiadores de criptografía de aceptar efectivo de sus clientes para comprar criptomonedas como Tether USDT (USDT).

Una posible prohibición de las transacciones en efectivo a la cripto sería un “golpe masivo para los estafadores”, instó Masharov, y agregó que los estafadores de teléfonos “a menudo usan intercambiadores de cifrado para retirar fondos en efectivo”.

Posteriormente, el canal de noticias local Baza informó sobre la redada de Mosca, vinculando el evento con un “fraude récord” contra Olga Serova, un ex asesor del gobierno en la región de Samara de Rusia.

Serova, de 71 años, fue víctima de estafadores a fines de 2024, cobrando sus cuentas bancarias para aprobar a los estafadores un total estimado de 421 millones de rublos rusos ($ 5.1 millones). Según Baza, al menos siete personas fueron arrestadas, supuestamente en relación con el caso.

Los clientes de Mosca pueden comprar hasta 100,000 USDT con efectivo diario

Mosca, que permite a los inversores depositar hasta 100,000 USDT ($ 100,000) al día, no sabe si el incidente de Serova estaba conectado a su incursión de la oficina el miércoles, dijo Titarenko.

“Tal vez fue otro cliente”, señaló, y agregó que la redada fue la primera redada de la oficina relacionada con el caso penal en Mosca en los últimos tres meses.

Titarenko también mencionó que Mosca ha estado reforzando activamente su lavado de dinero y conoce a sus cheques de clientes, incluido el mantenimiento de una lista negra de usuarios sospechosos.

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La redada atrapó a Mosca durante un evento local importante, Blockchain Life, regresando a Moscú por primera vez desde octubre de 2021. La compañía fue uno de los principales invitados en la conferencia, tomando dos puestos centrales y ganando un título del “mejor servicio de intercambio criptográfico”.

Según Sergey Mendeleev, una cifra prominente en la comunidad criptográfica rusa, la propuesta de prohibir las transacciones de efectivo a la cripto es un desarrollo alarmante para la comunidad.

Hablando en el evento, Mendeleev sugirió que el gobierno ruso podría estar alejándose de la adopción criptográfica si opta por aprobar tal prohibición.

También mencionó que las redadas son una situación común para los servicios de intercambio de criptografía ubicados en el Centro de Negocios Internacionales de Moscú, también conocido como Moscú City.

Garantex, un intercambio de criptografía que detuvo el comercio después de que Tether congeló $ 27 millones en USDT debido a sanciones, también se encontraba entre los intercambiadores ubicados en la ciudad de Moscú.

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