El ex gobernador de Nueva York aconsejó a OKX más de $ 505 millones de investigación federal: informe

Según los informes, el intercambio de criptomonedas OKX contrató al ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo para asesorarlo sobre la investigación federal que resultó en que la empresa se declarara culpable de varias violaciones y aceptara pagar $ 505 millones en multas y multas.

Cuomo, un abogado registrado en Nueva York, aconsejó a OKX sobre cuestiones legales derivadas de la investigación en algún momento después de agosto de 2021 cuando renunció como Overnor de Nueva York, informó Bloomberg el 2 de abril, citando a personas familiarizadas con el asunto.

“Habló con los ejecutivos de la compañía regularmente y les aconsejó sobre cómo responder a la investigación criminal”, dijo Bloomberg.

La firma con sede en Seychelles se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en violación de las leyes anti-lavado de dinero estadounidenses el 24 de febrero y acordó pagar $ 84 millones en sanciones al tiempo que pierde $ 421 millones en tarifas obtenidas en su mayoría de clientes institucionales.

Las infracciones ocurrieron de 2018 a 2024 a pesar de que OKX tenía una política oficial que impidió que las personas estadounidenses realicen transacciones en su intercambio de criptomonedas desde 2017, señaló el Departamento de Justicia en ese momento.

Un portavoz de Cuomo, Rich Azzopardi, dijo a Bloomberg que Cuomo ha estado brindando servicios legales privados que representan a individuos y corporaciones en una variedad de asuntos desde que renunció como gobernador de Nueva York.

“No ha representado a los clientes ante una agencia de la ciudad o estatal de Nueva York y rutinariamente recomienda a los ex colegas de puestos”, agregó Azzopardi.

Según los informes, OKX no estaba dispuesto a comentar sobre sus relaciones con empresas externas.

Cuomo también influyó en OKX para hacer citas ejecutivas: Bloomberg

Cuomo, quien ahora se postula para alcalde de la ciudad de Nueva York, también aconsejó a OKX que nombrara a su amiga fiscal US Linda Lacewell para la junta directiva de OKX, dijo Bloomberg.

Lacewell, un ex superintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, fue agregado a la Junta en 2024 y fue nombrado el nuevo director legal de OKX el 1 de abril, según una declaración reciente de la compañía.

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Después de que concluyó la investigación, OKX dijo que buscaría un consultor de cumplimiento para remediar los problemas derivados de la investigación federal y reforzar su programa de cumplimiento regulatorio.

“Nuestra visión es hacer de OKX el estándar de oro de cumplimiento global a escala en diferentes mercados y sus respectivos organismos regulatorios”, dijo el CEO de OKX, Star Xu, en un puesto de 24 x de febrero.

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