Crypto Crime se vuelve industrial a medida que las pandillas lanzan monedas, lavan miles de millones – sin
Los grupos de delitos organizados en todo el sudeste asiático han reducido sus operaciones explotando criptomonedas y lanzando sus propias monedas, intercambios y redes blockchain para lavar miles de millones de dólares, según un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC).
El informe dice que los sindicatos penales ya no solo utilizan la infraestructura criptográfica existente. En cambio, están construyendo activamente los ecosistemas financieros personalizados para evadir la detección.
Un ejemplo citado en el informe es el ecosistema y el mercado chino conocidos como Huione Guarante, ahora renombrado como Haowang, que ha procesado más de $ 24 mil millones en criptográfico vinculado al fraude en los últimos cuatro años.
Con sede en Phnom Penh, Camboya, la plataforma ha crecido a más de 970,000 usuarios y miles de proveedores interconectados.
“Con respecto, Huione ha lanzado recientemente una gama de sus propios productos relacionados con las criptomonedas, incluida una aplicación de intercambio y comercio de criptomonedas, plataforma de juego en línea, red blockchain y stablecoin respaldada por el dólar estadounidense diseñada para eludir los controles gubernamentales”, declaró el informe.
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El sudeste asiático emerge como CRYPTO CRIMEN HUB
El UNODC advirtió que los centros de estafa en Myanmar, Camboya y Laos han industrializado el delito cibernético, combinando blockchain, inteligencia artificial y estables para combinar las operaciones.
Estos centros ejecutan esquemas de fraude complejos, que incluyen phishing, estafas de inversión y “carnicería de cerdo”, que generan miles de millones anuales, según el informe.
Según los informes, algunos de los sindicatos de carnicería de cerdos más grandes se agrupan alrededor de la región, según la revista Cointelegraph.
Durante el año pasado, varias redadas han llevado a los arrestos de cientos de personas, incluidas las nacionales chinas, filipinas, indonesias, malasias, tailandesas y vietnamitas que se encuentran en presuntas operaciones de fraude cibernética.
En octubre de 2024, la policía de Hong Kong rompió un centro de estafa y arrestó a 27 personas que acusaron de usar AI Deepfakes para llevar a cabo una estafa de inversión de romance criptográfico que defraudó a las víctimas de más de $ 46 millones.
Del mismo modo, en diciembre de 2024, la agencia anticorrupción de Nigeria arrestó a 792 personas en una redada en un edificio en la ciudad más grande del país que afirmó que era un centro para una operación masiva de estafadores de cripto de romance.
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Stablecoins e intercambios personalizados evade la supervisión
El informe de la ONU resalta que los sindicatos están emitiendo sus propias establo y creando intercambios privados para evitar las regulaciones financieras globales, lo que permite a los delincuentes mover fondos sin problemas a través de las fronteras sin confiar en las plataformas convencionales sujetas a controles contra el lavado de dinero.
Huione Garante ha lanzado un conjunto de productos relacionados con criptografía, que también incluye un intercambio de criptomonedas, una red blockchain (cadena XOne) y una plataforma de juego en línea. El grupo también anunció el lanzamiento de una tarjeta de visa Huione en febrero de 2025.
Mientras que el sudeste asiático sigue siendo el epicentro, UNODC señaló que estas operaciones criptográficas se están expandiendo a África, América del Sur y el Pacífico.
“El creciente impacto global de la expansión de las redes bancarias de lavado de dinero asiático y banca subterránea no puede ser subestimado”, declaró el informe, instando a los gobiernos a cerrar las lagunas.
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