Corea del Sur levanta temporalmente la prohibición de 3 meses de upbit de servir a nuevos clientes
Un tribunal de Corea del Sur levantó temporalmente la suspensión comercial parcial en la upbit de intercambio de criptografía que había prohibido que la plataforma comercial sirviera a nuevos clientes durante tres meses.
El 25 de febrero, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) sancionó el intercambio, imponiendo una prohibición de tres meses de depósitos y retiros para nuevos clientes. La FIU dijo anteriormente que la suspensión era en respuesta a las violaciones de Upbit de las políticas que prohíben los intercambios de transactuar con proveedores de servicios de activos virtuales no registrados (VASPS).
En respuesta a la sanción de la FIU, la empresa matriz de Upbit, Dunamu, presentó una demanda contra la FIU, buscando anular la orden de suspensión parcial. Además, Dunamu solicitó una orden judicial para levantar temporalmente la orden de suspensión.
El 27 de marzo, Local Media Newsis informó que el tribunal otorgó la orden judicial, trasladando la orden de suspensión 30 días después de que se llega a una sentencia de la corte. Esto permite a Upbit atender a nuevos clientes mientras continúa la batalla legal.
Las investigaciones de upbit condujeron a una orden de suspensión de 3 meses
Fundada en 2017, Upbit es el intercambio criptográfico más grande de Corea del Sur. El 10 de octubre, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) del país inició una investigación sobre la upbit por posibles infracciones de las leyes antimonopolio del país.
Además de las infracciones antimonopolio, se sospecha que el intercambio viola las reglas de su cliente (KYC). El 15 de noviembre, la FIU identificó al menos 500,000 a 600,000 posibles violaciones de KYC del intercambio. El regulador vio presuntas violaciones al revisar la renovación de la licencia comercial del intercambio.
En 2018, los reguladores de Corea del Sur terminaron con el comercio de criptográfico anónimo para sus ciudadanos. Con el nuevo desarrollo, los usuarios deben aprobar los procedimientos de KYC antes de que se les permita intercambiar activos digitales en plataformas de comercio de criptografía como Upbit.
Además de estas acusaciones, la UPBI acusada de FIU de facilitar 45,000 transacciones con intercambios de cifrado extranjeros no registrados. Esto viola la Ley del país sobre la presentación de informes y el uso de información de transacciones financieras especificadas.
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El 25 de octubre de 2024, Corea del Sur fortaleció su supervisión de las transacciones de activos criptográficos transfronterizos. El ministro de finanzas del país, Choi Sang-Mok, dijo que el gobierno presentará un mandato de informes para las empresas que manejan las transacciones transfronterizas con activos digitales.
Esto tiene como objetivo promover el monitoreo preventivo de las transacciones criptográficas “utilizadas para la evasión fiscal y la manipulación de divisas”.
En línea con las reglas, Google Play de Corea del Sur bloqueó las aplicaciones de 17 intercambios de cifrado a pedido de la FIU. La FIU dijo que también está funcionando para restringir el acceso de intercambio utilizando Internet y la App Store de Apple.
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