Cómo rastrear y obtener ganancias

Control de llave

• El dinero inteligente consiste en inversores institucionales con herramientas y conocimiento avanzados que pueden influir en las tendencias del mercado de criptografía.

• Los conceptos clave como bloques de pedidos, zonas de liquidez y brechas de valor razonable pueden ayudar a los comerciantes a alinearse con estrategias de dinero inteligente.

• Herramientas de seguimiento en tiempo real como GlassNode, Nansen y Coingecko permiten a los comerciantes seguir los movimientos de Smart Money y capitalizarlos.

• Seguir los movimientos del dinero inteligente es similar a navegar por el mar abierto, utilizando su estela para posicionarse para el éxito en el mercado criptográfico.

El dinero inteligente se refiere al dinero que invierte individuos u organizaciones que conocen los mercados por dentro y por fuera. Estamos hablando de inversores institucionales, fondos de cobertura y comerciantes bien experimentados. Estos son los grandes jugadores que tienen acceso a más información y herramientas que la mayoría de nosotros, y utilizan ese conocimiento para tomar decisiones estratégicas.

En el mundo criptográfico, el “dinero inteligente” es especialmente poderoso porque el mercado sigue creciendo y cambiando rápidamente. Estos inversores tienen un impacto masivo en el mercado. Sus movimientos pueden sacudir las cosas, empujar los precios hacia arriba o hacia abajo e incluso cambiar la forma en que las personas se sienten sobre una moneda o token en particular.

Por ejemplo, cuando los principales actores como BlackRock se lanzan un Fondo Cotizado por Bitcoin Exchange (ETF), puede enviar olas a través del mercado, influyendo en el precio de Bitcoin (BTC) y el mercado más amplio.

¿Cómo influyen los inversores institucionales en las tendencias del mercado de cifrado?

Los inversores institucionales tienen un músculo financiero sustancial, y cuando ingresan al mercado de cifrado, pueden tener un gran impacto de varias maneras:

• Liquidez y estabilidad: Estos inversores aportan grandes cantidades de capital, lo que hace que sea más fácil comprar y vender sin afectar drásticamente los precios. Esto ayuda a estabilizar el mercado y hace que sea más atractivo que otros inversores se involucren. Cuando más dinero fluye y sale sin problemas, crea un mercado más saludable y equilibrado.

• Movimientos de precios y volatilidad: Cuando estos grandes jugadores realizan grandes inversiones (o venden sus tenencias), puede hacer que los precios se muevan rápidamente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Si bien esto puede crear volatilidad, también abre la puerta para que los operadores aprovechen esos cambios de precios.

• Regulación y legitimidad: A medida que los inversores institucionales se involucran, presionan por regulaciones más claras, lo que ayuda a aportar más legitimidad al espacio criptográfico. Por ejemplo, la aprobación de Bitcoin ETFS ha dado a los inversores institucionales una forma regulada de invertir en Bitcoin, y eso ha hecho que el mercado sea más creíble en general.

En resumen, el dinero inteligente es invertido por jugadores experimentados e informados que realizan movimientos estratégicos, mientras que el dinero ordinario a menudo es invertido por individuos sin un profundo conocimiento o conocimiento del mercado.

Conceptos de dinero inteligente (SMC) en el comercio de criptografía

SMC es una estrategia comercial centrada en analizar y capitalizar los movimientos del dinero inteligente. Los elementos clave de SMC incluyen bloques de pedidos, zonas de liquidez y brechas de valor razonable. Desglosemos simplemente.

Bloques de pedido (OB)

Los bloques de pedidos son áreas en la tabla donde los grandes inversores (el dinero inteligente) están haciendo grandes pedidos de compra o venta. Estas áreas generalmente actúan como paredes de apoyo o resistencia, lo que significa que son niveles fuertes en los que los precios tienden a recuperarse. Puede detectar bloques de pedidos buscando grupos de candelabros de alto volumen a ciertos niveles de precios. Estos son a menudo períodos de movimiento de precios laterales seguidos de un movimiento agudo hacia arriba o hacia abajo.

Cuando el precio vuelva a estas áreas, espere que reaccione de alguna manera, ya que ahí es donde ha estado el dinero inteligente.

Zonas de liquidez

Las zonas de liquidez son colecciones de pedidos de compra y venta a ciertos precios. Estos son como la recopilación de lugares donde muchos participantes del mercado están realizando sus pedidos, creando áreas donde es probable que ocurran reversiones de precios o brotes.

Los inversores de dinero inteligente aman estas zonas porque pueden colocar grandes operaciones sin mover drásticamente el mercado en una dirección u otra. Al comprender dónde están las zonas de liquidez, puede predecir dónde podría ir el mercado a continuación.

Brechas de valor razonable (FVG)

Se produce una brecha de valor razonable cuando hay un gran desequilibrio entre las órdenes de compra y venta de un activo, creando una brecha en la tabla. Esto generalmente ocurre cuando el precio se mueve rápidamente sin mucho comercio en el medio, y puede detectar estos huecos como espacios entre candelabros.

Estos huecos actúan como imanes por el precio. Los mercados a menudo regresan para llenar estos vacíos antes de continuar su tendencia. Cuando ve una brecha, podría ser una gran oportunidad para ingresar al mercado, sabiendo que el precio podría volver a llenarlo antes de reanudar su movimiento.

Cómo rastrear los movimientos de dinero inteligente en tiempo real

Existen varias herramientas que ayudan a decodificar los datos de blockchain y detectan maniobras de dinero inteligente al instante.

1. Glassnode

Categoría: Análisis en cadena
Sitio web: Glassnode.com

GlassNode le brinda visibilidad de los datos de blockchain no disponibles solo a través de los gráficos de precios. Muestra cómo fluye la criptográfica entre las billeteras, los intercambios y los grandes titulares, lo cual es perfecto para rastrear la actividad institucional.

Características clave para el seguimiento de dinero inteligente:

• Intercambiar entradas/salidas: Esté atento a los picos repentinos en BTC o Ether (ETher (ETH) que se mueven/fuera de los intercambios, a menudo una señal de que los grandes jugadores se están preparando para comprar o vender.

• Métricas de ballenas: Las métricas como “Número de direcciones que contienen 10K+ BTC” ayudan a identificar cuándo las ballenas se acumulan o distribuyen.

• Cape y latencia realizados: Esto le dice si las monedas más antiguas se mueven, a menudo una pista de que los titulares a largo plazo (dinero inteligente) se están reposicionando.

¡Consejo superior! Si nota una fuerte caída en las reservas de Exchange para ETH en GlassNode, eso podría indicar que las ballenas retiran ETH al almacenamiento en frío (un signo alcista). Combine esto con la acción del precio, y puede tener un punto de entrada de alta confianza.

2. Nansen

Categoría: Seguimiento de ballenas y ballenas
Sitio web: Nansen.ai

Características clave para el seguimiento de dinero inteligente:

• Panel de control de dinero inteligente: Una lista curada de billeteras consideradas “inteligentes” basadas en sus retornos y comportamientos históricos.

• Modo de Dios de Token: Vea qué tokens Smart Money está comprando o vendiendo y cómo las tenencias han cambiado con el tiempo.

• Alertas en tiempo real: Establezca alertas para transacciones por billeteras específicas o movimientos de token.

¡Consejo superior! Supongamos que ves que múltiples billeteras de dinero inteligentes comenzaron a comprar un altcoin de bajo límite en las últimas 24 horas. Esa podría ser una señal de que saben algo antes que el mercado en general. Puede monitorear una ruptura y actuar en consecuencia.

3. Coingecko

Categoría: Análisis de datos de mercado y volumen
Sitio web: coingecko.com

Características clave para el seguimiento de dinero inteligente:

• Picos de volumen: Esté atento a aumentos repentinos en el volumen de 24 horas que aún no se reflejan en el precio, a menudo un preludio a un movimiento.

• Datos de liquidez: Encuentre monedas con una liquidez profunda donde las instituciones puedan estar operando.

• Datos de intercambio: Monitorear el volumen por intercambio. Si un intercambio de repente tiene una presión de compra masiva, el dinero inteligente podría estar activo allí.

¡Consejo superior! Quizás un token de pequeña capitalización ve un pico 5x en volumen en Binance, pero aún no se ha movido mucho en precio. Esa divergencia puede indicar la acumulación. Puede hacer una inmersión más profunda con las herramientas de OnChain Nansen o Glassnode para confirmar.

4. Santimento

Categoría: Sentimiento de mercado y análisis de Onchain
Sitio web: santiment.net

Características clave para el seguimiento de dinero inteligente:

• Volumen social y sentimiento: Niveles de exageración de calibre alrededor de las fichas. El dinero inteligente a menudo se mueve contra la multitud.

• Recuento de transacciones de ballenas: Vea cuántas transacciones grandes (por ejemplo, $ 100,000+) están sucediendo para una moneda determinada.

• Actividad de desarrollo: Algunos Smart Money rastrea la actividad del desarrollador como un proxy para el valor a largo plazo.

¡Consejo superior! Un token ve una disminución del sentimiento positivo pero un aumento en las transacciones de ballenas. Esa desconexión puede indicar que el dinero inteligente se acumula mientras que el comercio minorista sale, un juego clásico contrario.

5. Cadena de análisis

Categoría: Forense blockchain y detección de riesgos
Sitio web: Chainalysis.com

Chainalysis se centra más en la detección y el cumplimiento de los riesgos, pero aún puede ser útil para rastrear grandes movimientos de billetera de alto riesgo y evitar trampas o mercados manipulados.

Características clave para el seguimiento de dinero inteligente:

• Etiquetado de dirección: Sepa si una billetera pertenece a un intercambio, estafa, grupo de piratas informáticos o custodio institucional.

• Monitoreo de transacciones: Seguimiento de grandes entradas/salidas y el origen de los fondos. ¿Son de protocolos Defi, escritorios o mezcladores de venta libre (OTC)?

• Riesgo de puntuación: Evite quedar atrapado en tokens o billeteras asociadas con esquemas o pirateros de bomba y salto.

¡Consejo superior! Si ve que se envía una gran cantidad de ETH desde una billetera marcada como un Defi VC conocido a un intercambio, eso podría ser una señal de la próxima presión de venta. Por el contrario, el seguimiento de las entradas a las billeteras frías de las instituciones puede ser una señal alcista.

Sigue al hombre de la guerra

Piense en el comercio de criptografía como el mar abierto, con el dinero inteligente como poderosos barcos de guerra de hombre, navegando con herramientas y conocimientos avanzados. Como comerciante minorista, es posible que no tenga el control de estos barcos, pero puede seguir su curso.

Utilizando plataformas como GlassNode, Nansen, Coingecko, Santiment y Chainalysis, puede rastrear los movimientos del dinero inteligente en tiempo real. Si bien es posible que no dirigirá el barco, al observar su estela, puede ajustar su curso y posicionarse para obtener oportunidades rentables.

No necesitas ordenar el barco; Simplemente siga su condición para encontrar su camino hacia costas seguras y rentables.