Arresto de luces verdes de la corte nigeriana por seis promotores de CBEX – informe
Según los informes, un Tribunal Superior en Nigeria ha otorgado a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) del país la autoridad para detener a seis personas que supuestamente estaban involucradas en fraude de inversión en un intercambio de criptomonedas.
Según un informe del 24 de abril del Outlet Nigerian News The Cable, el Tribunal Superior Federal de Abuja aprobó el arresto y la detención de seis personas que promovieron el Crypto Bridge Exchange (CBEX), supuestamente defraudando a los inversores de mil millones de nairas, o aproximadamente $ 620,000. Los sospechosos en los casos no parecían haber sido arrestados al momento de la publicación.
“[The defendants used] Su compañía St Technologies International Limited promovió a otra compañía Crypto Bridge Exchange haciendo anuncios y atrajo a miembros desprevenidos del público a invertir criptomonedas en la plataforma de inversión CBEX ”, según los informes, la EFCC en su moción para el arresto.
El caso legal marcó otra instancia de Nigeria mediando a los representantes de los intercambios criptográficos en el país. En febrero de 2024, las autoridades nigerianas detuvieron y arrestaron a dos ejecutivos de Binance que visitaron para discutir las actividades del intercambio.
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En abril, muchos usuarios de CBEX comenzaron a informar que no podían retirar sus fondos del intercambio, lo que resultó en una indignación en línea que condujo a la violencia del mundo real. Un grupo de inversores asaltó la oficina local de CBEX en Ibadan, saqueando artículos como la unidad de aire acondicionado en un intento aparente de recuperar algunas de sus pérdidas.
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El caso contra Binance todavía está en
El caso nigeriano contra Binance, en el que un ciudadano estadounidense, Tigran Gambaryan, fue detenido y cuya salud se deterioró mientras esperaba en prisión, provocó críticas de muchos en la industria criptográfica y los legisladores estadounidenses. Fue retenido durante ocho meses por cargos de impuestos y lavado de dinero antes de ser liberado a la custodia de los Estados Unidos.
El caso de evasión fiscal de Nigeria contra Binance continúa avanzando después de la liberación de Gambaryan, aunque el intercambio no tiene un cargo en el país. Cointelegraph se comunicó con un representante del Ministerio de Información de Nigeria para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta al momento de la publicación.
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