Multas judiciales de EE. UU. EAU Crypto Firma CLS Global $ 428K para el comercio de Wash

Las autoridades en el estado de Massachusetts de EE. UU. Continúan apuntando a prácticas ilegales del mercado de criptomonedas, con un tribunal local que multó a la firma de servicios financieros criptográficos CLS Global.

Un tribunal federal en Boston el 2 de abril condenó a CLS Global por cargos penales relacionados con la manipulación fraudulenta del volumen de comercio criptográfico, según un anuncio de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Massachusetts.

Además de una multa de $ 428,059, el tribunal prohibió a CLS Global ofrecer servicios en los EE. UU. Por un período de libertad condicional de tres años.

CLS Global, un fabricante de criptomonedas registrado en los Emiratos Árabes Unidos, en enero, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer manipulación del mercado y un cargo de fraude al cable.

CLS acordó manipular el “Token” Nexfundai “TRAP” del FBI

Los cargos contra CLS Global siguieron una operación encubierta de aplicación de la ley que involucra a Nexfundai, un token creado por el FBI como parte de una operación de aguijón en mayo de 2024.

CLS Global fue entre al menos tres empresas que tomaron el cebo del FBI y acordaron proporcionar “servicios de fabricantes de mercado” para Nexfundai, incluido un esquema fraudulento para atraer a los inversores a comprar el token.

En octubre de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores anunció cargos de fraude contra CLS y su empleado, Andrey Zhorzhes. El regulador de valores de EE. UU. También presentó quejas contra otros dos manipuladores de Nexfundai, la inversión cuantitativa de ZM ligada a Hong Kong y la consultoría de Gotbit vinculada a Rusia.

Perfil de CLS Global

Según el CEO Global de CLS, Filipp Veselov, la compañía se fundó en 2017 para llenar un “gran vacío en el mercado para soluciones de alta calidad de mercado y consultoría comercial”.

Antes de CLS, Veselov trabajó en la plataforma de intercambio de criptomonedas rusa Latoken, que se anuncia como un “intercambio de activos digitales globales” y tiene alrededor de 370,000 seguidores en X.

El equipo de CLS también incluye al director de ingresos Pavel Singaevskii, quien anteriormente se desempeñó como gerente de ventas en STEX, una plataforma criptográfica que, según los informes, cesó las operaciones sin previo aviso en 2023.

Según la página X de CLS Global, la plataforma continúa operando y tiene más de 110,000 seguidores al momento de la publicación.

¿Cuánto comercio de lavado hay en Crypto?

El comercio de Wash es una práctica ilegal que involucra un volumen de negociación de inflación artificial al comprar y vender repetidamente el mismo activo, generando una percepción engañosa de la demanda.

Según un informe de enero de 2025 de la firma de análisis de blockchain de EE. UU. CainDalysis, el mercado criptográfico tiene al menos $ 2.6 mil millones en volúmenes de cotización de lavado estimados, o casi alrededor del 2% del total de volúmenes diarios de comercio de cripto de cielo, según lo informado por Coingecko.

Relacionado: El fundador de Russian Gotbit ataca un acuerdo de culpabilidad de $ 23 millones con los fiscales estadounidenses

Algunos estudios indican que el comercio de lavado constituye una mayor proporción del mercado de cifrado.

En 2022, la Oficina Nacional de Investigación Económica de EE. UU. Informó que el comercio ilegal de lavado puede representar hasta el 70% de los volúmenes promedio de negociación en intercambios no regulados.

Revista: El nihilismo financiero en criptografía ha terminado, es hora de soñar en grande nuevamente